В ОПГ экс-банкира Аблязова входили 100 человек, в том числе иностранцы

Алматы. 3 апреля. КазТАГ – В организованное преступное сообщество бывшего главы совета директоров АО «БТА банк» Мухтара Аблязова входили 100 человек, в том числе иностранные граждане, заявляют гособвинители.

«Аблязов не мог в одиночку оплатить разработанный под его руководством преступный план. Поэтому для достижения корыстных целей он создал ОПГ, куда входили более 100 лиц, включая граждан РК, РФ, Украины, Швейцарской конфедерации, США, Королевства Бельгия, Республики Кипр и других стран», — сказали гособвинители.

В суде интересы М.Аблязова представляет назначенный государством адвокат. В свою очередь, проходящий по данному делу директор по кредитованию Кайрат Садыков, экс-председатель правления Садуакас Мамеш признали вину, а председатель кредитного комитета Жаксылык Жаримбетов признал вину частично. В связи с этим суд перешел к исследованию доказательств.

Как отмечают гособвинители, по расчетам М.Аблязова, прежде чем совершать хищения, он должен был привлечь в банк максимальную сумму займов от международных финансовых институтов и вкладов населения. Чтобы занять деньги у иностранных кредиторов, он должен был показать, что в банке имеется определенное количество денег, вложенных акционерами банка. В 2005-2008 годах на каждый тенге своего собственного капитала банк мог привлекать до Т12 заемных средств. Чем больше капитал банка, тем больше он мог получить денег от зарубежных финансовых организаций. Поэтому М.Аблязову было необходимо увеличить капитал банка, чтобы потом совершать хищения.

Так, он разработал преступную схему увеличения капитала банка для привлечения крупных сумм. В разработке преступного плана о привлечении капитала банка, помимо С.Мамеша, ему содействовали его приближенные лица, которые обладали необходимыми знаниями по выпуску и продвижению операций с ценными бумагами.

Для реализации выпущенные акции размещались на бирже — это был обычный способ привлечения деятельности сторонников и кредиторов для коммерческих и финансовых структур, но в данном случае большая часть акций банка умышленно скупалась компаниями М.Аблязова втайне от контролирующих и надзорных органов РК. В результате этих действий искусственно создавался спрос на акции. Имеющиеся средства инвесторов и вкладчиков переходили в собственность подконтрольной компании — посредством выдачи незаконных кредитов и оформления банковских займов. Это позволило М.Аблязову перевести денежные средства, полученные банком под определенные проценты, в собственность акционеров банка втайне от их реальных собственников. Мотивируя мнимым успехом банка, М,Аблязов привлекал еще больше инвестиций и вкладов, благодаря искусственному росту капитала банка.

М.Аблязов подозревается в совершении преступления против собственности, общественной безопасности и общественного порядка в интересах службы коммерческих организаций, а также в сфере экономической деятельности. С.Мамеш подозревается в том, что совершил преступление против собственности в сфере экономической деятельности.

Напомним, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы началось главное судебное заседание по делу бывшего главы совета директоров АО «БТА банк» М. Аблязова и его сообщников. Судебное заседание проходит под председательством судьи Мартпека Какимжанова в открытом режиме.

comments powered by HyperComments

Новости партнеров

Загрузка...