НЬЮ-ЙОРК – В понедельник гражданину США, проживающему в г. Мамаронек нью-йоркского графства Вестчестер, было предъявлено обвинение в даче взяток размером более чем 20 миллионов долларов высшим должностным лицам Казахстана с целью добиться участия небольшого манхэттенского коммерческого банка, руководимого им, в прибыльных сделках с нефтяными компаниями.
62-летний Джеймс Гиффен нарушил Закон о подкупе зарубежных чиновников (известный также как Закон о борьбе с международной коррупцией), когда в 1995 и 1996 гг. перевел миллионы долларов на счета в швейцарских банках для защиты интересов своей компании, говорится в федеральном обвинении, обнародованном в понедельник.
Агент ФБР Кевин Ирвин заявляет в предъявленном обвинении, что взятки предназначались для сохранения расположения ряда высокопоставленных казахстанских чиновников, один из которых обеспечил своей дочери престижное швейцарское образование, используя деньги, полученные в виде взяток.
Ирвин утверждает, что расположение руководства страны позволило Гиффену и его компании Mercator Corp., участвовать во многих сделках по разработке углеводородных месторождений, заключенных между Казахстаном и крупными международными нефтяными компаниями.
Судья окружного суда Соединенных Штатов Дуглас Итон установил для Гиффена залог в размере 10 миллионов долларов. Джеймс Гиффен был арестован воскресным вечером в Международном Аэропорту имени Кеннеди.
Адвокат Гиффена, Уильям Шварц, заявил у здания суда, что его клиент невиновен.
\»Обвинения основаны на косвенных уликах и плодах чересчур живого воображения\», заявил он. \»Господин Гиффен будет оправдан\».
Ожидалось, что Гиффен будет выпущен позднее в понедельник под залог в 10 миллионов долларов, включая 250 тысяч долларов наличными, а также документы на собственность в г. Мамаронек и г. Ларчмонт и поручительство двух финансово состоятельных персон.
Он согласился сдать свой паспорт и ограничить передвижения в пределах трех штатов – Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут.
Обвинение гласит, что в 1992 году Гиффен начал представлять и консультировать казахстанских руководителей в переговорах по продаже долей в использовании природных ресурсов Казахстана, в том числе и в сделках по нефтяным месторождениям и трубопроводам.
Начиная с 1995 года, Гиффен занимал различные посты в казахстанском правительстве, включая должность советника Президента.
Обвинение утверждает, что работники компании Mercator и другие лица рассказали ФБР о том, что статус Mercator Corp. как влиятельного консультанта казахстанского руководства, зависел от сохранения расположения ряда высокопоставленных чиновников республики.
В период между 1994 и 2000 гг., Mercator заплатил около 67 миллионов долларов в виде комиссионных вознаграждений и взяток за работу в Казахстане, говорится в обвинении. Для сохранения своего положения, Гиффен перевел через подставные фирмы крупные суммы денег, полученных от нефтяных сделок, на банковские счета, контролируемые высшими должностными лицами Казахстана, утверждает обвинение.
6 февраля 1997 года 20,5 миллионов долларов было переведено на банковский счет компании Orel Capital Limited в Швейцарии, указывается в обвинении. Компания Orel зарегистрирована на Британских Виргинских Островах и находится в собственности Фонда Semrek, созданного по законам Княжества Лихтенштейн.
Как говорится в обвинении, выписки из банковских счетов свидетельствуют, что получателями денег со счетов Фонда Semrek было высшее должностное лицо Казахстана и члены его семьи.
В иске говорится, что средства со счета компании Orel использовались для различных целей, так, 45 тысяч долларов было уплачено за обучение дочери высшего должностного лица Казахстана в престижной школе в Швейцарии. Имя чиновника в обвинении не называется.
Ассошиэйтед Пресс
Дата публикации: 31.03. 2003, 2:28 PM EST