СПРАВКА
по уголовному делу в отношении руководителей ЗАО “Голд продукт”
Вегелин Юрий Егорович, бывший гражданин Республики Казахстан, имеющий в настоящее время гражданство Германии, в 1998 году зарегистрировал в Управлении юстиции Алматинской области ЗАО “Голд продукт” (став его единственным учредителем и генеральным директором) по адресу: с. Тургень, Енбекшиказахского р-на Алматинской области, для производства алкогольной продукции.
В процессе производства алкогольной продукции на ЗАО “Голд продукт” допускались грубейшие нарушения законодательства об обороте этилового спирта и алкогольной продукции, а также налогового, таможенного законодательства, законодательства о стандартизации, сертификации, санитарно-эпидемиологическом благополучии, выражавшиеся в нижеследующем.
1. Под видом натурального вина ЗАО “Голд продукт” выпускало слабоалкогольные напитки, тем самым уклоняясь от уплаты акциза, ставка которого для натурального вина в несколько раз меньше, чем для других алкогольных напитков. В результате этого только за период с середины 2002 года по 2004 год государству был причинён ущерб в размере около 83 миллионов тенге неуплаченных платежей (акцизов).
Информация за предыдущий период в распоряжении следствия отсутствует в связи с тем, что соответствующие документы руководством ЗАО “Голд продукт” сокрыты от проверки.
2. Производимая ЗАО “Голд продукт” алкогольная продукция не соответствует действующим стандартам и санитарным нормам, что представляет серьёзную угрозу жизни и здоровью населения.
По Заключению судебно-химической экспертизы, проведённой научно-производственной лабораторией судебной экспертизы Министерства юстиции РК, при производстве алкогольной продукции ЗАО “Голд продукт” использовались синтетические красители и ингредиенты, запрещённые ГОСТами и Техническими условиями, применяемыми в Казахстане. С помощью синтетических красителей, в частности, белый виноматериал “превращался” в красный, и в дальнейшем использовался для производства фальсифицированного “красного” натурального вина.
Согласно заключению Республиканского Центра токсикологии, при анализе 66 образцов алкогольной продукции, произведённой ЗАО “Голд продукт”, выявлены следующие вредные для здоровья факторы:
— усиление патологических процессов формирования метаболического ацидоза;
— способствование более быстрому развитию алкогольной зависимости у лиц, употребляющих данную продукцию;
— вызов различных патологических изменений в системе гомеостаза, метаболического ацидоза, нарушения функций печени, селезёнки, нервной и кроветворной систем;
— наличие ацетальдегида, который является веществом чрезвычайно токсичным по отношению к клеткам печени, почек, сердечной и скелетной мускулатуры, нейронам центральной и периферической нервной системы.
3. С целью сокрытия нарушений технологического процесса, использования фальсифицированного виноматериала в купажные акты вносились заведомо ложные сведения о технологическом процессе, количестве и составе виноматериалов.
Факты нарушения технологического процесса, фальсификации документов и использования запрещённых синтетических ингредиентов подтверждаются также показаниями бывшего главного винодела ЗАО “Голд продукт” Воробьёвой П.А. и технолога Реслера П.Д. Указанные лица, помимо прочего, показали, что купажные листы фальсифицировались, а их подписи в них подделывались.
23 апреля 2005 года Вегелин Ю.Г. был задержан в поряде статьи 132 КПК РК. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 190 ч.2 п. “б” (незаконное предпринимательство) и ст. 223 ч. 2 пп. “б”, “в” (обман потребителей).
Кроме того, в ходе следствия были получены данные об уклонении руководства ЗАО “Голд продукт” от уплаты налогов (акцизов) на предварительную сумму около 83 миллионов тенге.
Наряду с этим имеется информация о сокрытии ЗАО “Голд продукт” доходов от налогообложения посредством завышения затратной части на приобретение оборудования через “обнальные” фирмы на сумму около миллиарда тенге. Основное лицо, занимавшееся проведением данных операций (Егоров Герман), в настоящее время скрывается от следствия и находится в розыске.
В ходе обысков по месту проживания и работы обвиняемого и близких ему лиц были выявлены дополнительные факты нарушений норм законодательства РК.
В частности, выявлен факт осуществления незаконной охранной деятельности службой безопасности ЗАО “Голд продукт”, незаконно созданной Вегелиным Ю.Г., несмотря на то, что соответствующая лицензия была отозвана у ЗАО “Голд продукт” в 2002 году (в связи с участием нерезидента РК).
При обыске в помещении начальника службы безопасности ЗАО “Голд продукт” Лутто А.Ю. (бывший начальник отдела Управления оперативной службы ГУВД г.Алматы) обнаружено и изъято большое количество документов (57 листов) с грифом “совершенно секретно”, относящихся к секретной деятельности органов внутренних дел. Также обнаружено специальное оборудование для защиты и съёма информации с телефонных каналов связи, другая спецтехника.
В кабинете Вегелина Вальдемара Егоровича (родного брата Вегелина Ю.Е.) была обнаружена и изъята печать “Ассоциации виноделов Казахстана”, по поводу происхождения и использования которой Вегелин В.Е. отвечать отказался.
Вегелин В.Е. является соучредителем Вегелина Ю.Е. в ТОО “ЭкоАгроПродукт”, ТОО “АМЗ Арсенал” и ТОО “VOLVOX INVEST COMPANY”.
Материалы по фактам незаконной охранной деятельности, незаконного хранения секретных документов и предметов специальной техники будут выделены в отдельное производство.
Вышеуказанные преступные деяния не могли бы совершаться на протяжении нескольких лет без покровительства многочисленных коррумпированных чиновников.
К числу таковых, по оперативным данным, могут быть отнесены следующие лица.
КИРТАЕВ — начальник налогового комитета по Алматинской области, который на протяжении многих лет игнорировал имеющуюся информацию о нарушениях в деятельности ЗАО “Голд продукт”, препятствовал проведению проверок, преследовал своих подчинённых, пытавшихся пресечь преступную деятельность указанной компании. Об этом неоднократно писали средства массовой информации.
КОТЛОВ — заместитель руководителя аппарата сената РК, который, являясь личным другом Вегелина Ю.Е., на протяжении всей деятельности ЗАО “Голд продукт” помогает этой компании решать проблемы, возникающие в отношениях с различными контролирующими органами, выступая при этом посредником при передаче взяток высокопоставленным чиновникам.
Подтверждением его аффилированности с данной компанией является то, что на протяжении многих лет автомашина марки “Мерседес-500”, зарегистрированная на ЗАО “Голд продукт”, круглосуточно закреплена за его семьёй (водитель Владимир Носик).
Кроме того, за последние годы Котлов и его семья неоднократно выезжали по приглашению Вегелиных к ним в гости в Германию.
По оперативным данным, в 2004 году Котлов получил от Вегелиных автомашину \»Тойота Лэнд Крузер\» в благодарность за благополучное решение вопроса с проверкой деятельности ЗАО “Голд продукт” республиканским налоговым комитетом. Тогда технические условия на производство более 90 наименований алкогольной продукции на ЗАО “Голд продукт” были переутверждены налоговым комитетом за 3 дня, что и послужило основанием для благоприятного заключения проверяющих.
После возбуждения уголовного дела и решения вопроса об аресте Вегелина Ю.Е. Котлов, благодаря своему близкому знакомству с министром здравоохранения Досаевым, организовал препятствие для ареста Вегелина посредством фальсификации диагнозов здоровья Вегелина, сначала в кардиологии, а затем хирургии, что вынудило следователей проводить дополнительные обследования и выявлять факты фальсификации диагнозов.
После ареста Вегелина Ю.Е. он сразу же был положен в больницу следственного изолятора, на основании чего вновь была предпринята попытка освободить его из-под стражи.
Аналогичная попытка была предпринята в отношении Кравцовой В.В. — директора Тургеньского винзавода, — также привлечённой к уголовной ответственности в рамках данного уголовного дела. С участием Лутто А.Ю. (начальник службы безопасности ЗАО “Голд продукт”) Кравцова В.В. была помещена в госпиталь МВД с диагнозом “открытая язва желудка”. Однако при повторном обследовании, проведённом по настоянию Финполиции, ей был установлен диагноз “практически здорова”. Только после этого её удалось представить на санкцию прокурору.
В ходе работы по данному уголовному делу руководству финполиции пришлось отстранить от участия в его расследовании более 5 членов оперативно-следственной группы, в отношении которых имелись сведения об их неблагонадёжности. Также имеется оперативная информация о подкупе Вегелиными через Котлова одного из заместителей руководителя Агентства финансовой полиции.
Сотрудники Генеральной прокуратуры Кирьяк и Скоробогатов оказывают незаконное давление на следствие, требуя от следователей по телефону представить материалы данного уголовного дела якобы для осуществления надзора, хотя такими полномочиями не обладают.
По устному указанию Скоробогатова начальник СИ-1 КУИС по Алматы и Алматинской области (по оперативной информации — за взятку) пропустил к Вегелину Ю.Е. в следственный изолятор консула Германии.
Общие затраты Вегелиных на взятки чиновникам в ходе расследования данного дела составили уже около 5 миллионов долларов США.
Из этой суммы, по словам Вегелина Ю.Е., 3 миллиона долларов США было передано через Котлова и Досаева в Совет безопасности РК, на ближайшем заседании которого судьба данного дела должна быть решена в его пользу.
***
Эту справку мы получили по электронной почте.