Как бороться с отмыванием денег в букмекерских конторах?

Существующая судебная практика свидетельствует о том, что в тройку самых частых «прегрешений» букмекерских контор в Казахстане входит уклонение от налогов, вовлечение в игорную деятельность несовершеннолетних и уклонение от выплаты крупных выигрышей своим клиентам. Все эти виды правонарушений букмекеров на слуху, между тем, в последние годы к ним добавились факты использования счетов контор для получения взяток и вымогательства, что напрямую связано с несовершенством аппаратно-программных комплексов, используемых букмекерами. 

То, что в отношении букмекеров в Казахстане регулярно возникают подозрения в укрытии касс от налогообложения, свидетельствует факт существования 60 административных материалов, которые были собраны в отношении только двух крупнейших игроков рынка: контор «Fair Play» (31 материал) и «Олимп» (29 материалов). Понятно, что далеко не все из этих материалов заканчиваются вынесением решения суда об изъятии дополнительных доходов в бюджет, но несколько громких уголовных дел контролирующие органы республики в последние годы у букмекеров выиграли.

Между тем, в последние годы к этим привычным уже фискальным проблемам прибавились и новые вызовы: счета букмекерских контор пытаются использовать для отмывания незаконно полученных денег. Так, в 2017 году сотрудник уголовно-исполнительной системы по Карагандинской области попытался использовать свой лицевой счет в букмекерской конторе «Олимп» для получения взятки в размере 200 тыс. тенге от одного из осужденных, супруга которого пыталась пронести ему в колонию сим-карту. При этом сотрудник колонии благополучно обналичил значительную часть из перечисленных ему на логин средств в одном из филиалов букмекерской конторы.

Читать далее: https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=12%20&&%20id=19376

 

Новости партнеров

Загрузка...