Алматы. 23 января. КазТАГ – Двое членов организованной преступной группы (ОПГ) осуждены и еще трое объявлены в розыск по делу об обналичивании Т11,7 млрд в Алматы, сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу (АФМ).
«Члены ОПГ в Алматы занимались «обналичиванием» денежных средств с банковских счетов так называемых «обнальных» фирм и выпиской счетов-фактур по мнимым сделкам в южном мегаполисе. Приговором суда организатор и один из участников ОПГ признаны виновными и осуждены к лишению свободы сроком шесть и 7,5 лет в колонии общего режима. Кроме того, в рамках досудебного расследования в международный розыск объявлены еще три участника ОПГ, причастных к этому преступлению», — говорится в сообщении во вторник.
Департаментом АФМ по Алматы установлено, что пятеро членов ОПГ во главе с Абдуллаевым А. на систематической основе в период с 2018 года по 2022 год через банковские счета подконтрольных им 15-и компаний и более 170 индивидуальных предпринимателей «обналичили» Т11,7 млрд.