Астана. 17 мая. КазТАГ – Бизнесмену Ануарбеку Джексенгалиеву вынесли приговор за хищение бюджетных Т1,1 млрд, сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу (АФМ).
«Вовлекший в законный оборот похищенные средства Ануарбек Джексенгалиев приговорен к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Сумма преступного дохода составляет Т4,3 млрд», – говорится в сообщении.
АФМ отметила, что это была сложная схема легализации преступных активов.
Установлено, что Джексенгалиев, похитив из бюджета государства Т1,1 млрд, легализовал их посредством сложных схем перечисления на счета подконтрольных, фиктивно созданных предприятий. Кроме того, он проводил финансовые операции по снятию средств и конвертации их в иностранную валюту.
Также, он совершал мнимые сделки с недвижимым имуществом для отмывания похищенных денежных средств.
«Легализация и отмывание преступных доходов осуществлялись в период с 2019 по 2022 гг. путем приобретения у частных собственников земельных участков, передачи их в руки стройкомпаний и получения вознаграждений от введенных в эксплуатацию квартир», – заявляет АФМ.
Сумма конфискованного в доход государства имущества Джексенгалиева составляет Т4,7 млрд.