Астана. 6 января. КазТАГ – В Казахстане за 2024 год выявлено и закрыто 36 незаконных криптообменников с оборотом Т60 млрд, а также заблокировало активов на сумму около Т2,5 млрд, сообщает пресс-служба агентства РК по финансовому мониторингу.
«В 2024 году ликвидировано 36 нелегальных криптообменников с общим оборотом Т60 млрд. Заморожено и конфисковано активов на сумму 4,8 млн USDT (около Т2,5 млрд)», — говорится в сообщении.
Кроме того, в результате сотрудничества с комитетом национальной безопасности и министерством культуры и информации было заблокировано более 3,5 тыс. онлайн-платформ для обмена криптовалют. Выявлены две финансовые пирамиды, привлекавшие инвестиции через криптовалюту. В ходе работы возвращены 545 тыс. USDT и заморожено еще 120 тыс. USDT.
«Разработаны поправки в законодательство, которые вводят ответственность для провайдеров цифровых активов за нарушения в области отмывания денег. Усилены проверки операций с криптовалютой в финансовых организациях», — отметили в агентстве.