Алматы. 20 июня. КазТАГ – Около $10 млрд переведено из России в иностранные банки по договорам на поставку продукции из Казахстана в 2012 году, говорится в сообщении Центрального банка (ЦБ) Российской Федерации.
«По оценке Банка России, в 2012 году российскими резидентами в пользу контрагентов по вышеуказанным внешнеторговым договорам (контрактам) на счетах в банках, находящихся за пределами территории Республики Казахстан, было переведено в эквиваленте около $10 млрд. Действительными целями таких операций могут являться легализация (отмывание) доходов, полученных преступных путем, и другие противозаконные цели», — указывается в информации, размещенной на сайте ЦБ РФ.
Как отмечается, в результате осуществления ЦБ надзорной деятельности за кредитными организациями выявляются случаи, когда российскими резидентами – клиентами кредитных организаций в рамках выполнения внешнеторговых договоров (контрактов), по которым ввоз товаров на территорию России осуществляется с территории Казахстана, денежные средства переводятся на счета, открытые в иностранных банках, находящихся за пределами РК.
Ввиду этого ЦБ обращает внимание кредитных организаций на то, что обслуживание такого рода клиентов связано с риском «вовлечения кредитной организации и ее сотрудников в осуществление операций, направленных на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма».
При этом в случае выявления кредитными организациями фактов совершения клиентами вышеуказанных операций Центробанк РФ рекомендует, в том числе, обеспечить повышенное внимание всем операциям таких клиентов и направлять информацию обо всех их операциях, а также их контрагентах в уполномоченный орган и в территориальное учреждение ЦБ РФ.