Караганда. 22 мая. КазТАГ – Уголовное дело в отношении создавшей в Караганде финансовую пирамиду женщины — ТОО «ФинансОптоГрупп» — направлено в суд, сообщили в прокуратуре Карагандинской области.
«10 мая 2017 года процессуальным прокурором уголовное дело в отношении «К» по ст.217 ч.3 п.2 УК (создание и руководство финансовой пирамидой, с привлечением денег или иного имущества в особо крупном размере) направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказали в облпрокуратуре.
Как уточняется, за 3-4 месяца порядка 1,5 тыс. карагандинцев лишились своих накоплений в результате противоправной деятельности ТОО «ФинансОптоГрупп», которая была организована гр.К по принципу финансовой пирамиды. Так, за короткий промежуток времени указанным предприятием от физлиц были приняты денежные средства на общую сумму более Т3 млрд, из которых вкладчикам не возвращены Т2 млрд.
По делу установлены и допрошены более 1,5 тыс. вкладчиков и свидетелей.
Как сообщалось, жительница Караганды организовала деятельность финансовой пирамиды путем привлечения денежных средств граждан – жителей Караганды, Астаны – в особо крупном размере якобы для совместной деятельности и участия в ТОО «ФинансОптоГрупп». В октябре прошлого года Октябрьским районным судом Караганды в отношении нее была санкционирована мера пресечения в виде «содержание под стражей». Позже были установлены 7 соучастников организации финансовой пирамиды.