Астана. 16 июля. КазТАГ – Уголовные дела по 111 фактам хищений свыше Т19 млрд государственных средств расследует агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана, сообщает пресс-служба ведомства.
«Проводятся досудебные расследования по 111 фактам хищений бюджетных средств на сумму Т19,2 млрд», — говорится в сообщении по итогам коллегии ведомства во вторник.
Под председательством председателя агентства Дмитрия Малахова в АФМ подвели итоги за первое полугодие и обсудили результаты исполнения поручений главы государства по совершенствованию законодательства о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также дальнейшей декриминализации экономических правонарушений.
«Проводится последовательная работа по дополнительному стимулированию обеспечения прав предпринимателей через декриминализацию экономических преступлений, как незаконное получение и нецелевое использование бюджетного кредита, нарушение законодательства о бухгалтерском учете, экономической контрабанды и уклонение от уплаты таможенных пошлин», — сказано в сообщении.
Как отмечается, органы по финансовому мониторингу ориентированы на недопустимость необоснованного вовлечения в орбиту уголовного преследования добросовестного бизнеса.
«При реализации Комплексного плана по противодействию теневой экономике внедрены и модернизированы 36 информационных систем, в том числе, направленных на обеспечение прозрачности взаимодействия госорганов с бизнес-сообществом. В рамках мониторинга расходования бюджетных средств установлено завышение цен в ПСД по 35 госпроектам стоимостью более Т300 млрд. По инициативе агентства их стоимость сокращена почти на Т45 млрд», — уточнили в ведомстве.
В целях защиты граждан от вовлечения в мошеннические схемы в отношении организаторов финансовых пирамид инициированы 22 расследования.
«Превентивно заблокировано 14 тыс. ссылок на противоправный контент и ликвидировано более 100 противоправных чатов и аккаунтов», — сообщили в АФМ.
В целом, по информации ведомства, по уголовным делам возмещение увеличилось в 3,5 раза (с Т48,3 млрд до Т164,4 млрд), в том числе «живыми деньгами» в семь раз (с Т11 млрд до Т79 млрд), «что свидетельствует о повышении эффективности работы».
«В сфере новых технологий проведен межведомственный совет по мониторингу использования криптоинструментов в преступных целях. Проведена секторальная оценка рисков и утвержден соответствующий план мер по их минимизации. Казахстан включен Контактную группу ФАТФ по виртуальным активам», — добавили в агентстве.
Глава ведомства отметил важность развития кадрового потенциала и соблюдения принципа меритократии при назначении сотрудников на вышестоящие должности.
«В заключение Дмитрий Малахов в сфере борьбы с теневой экономикой поручил усилить работу по выявлению хищений бюджетных средств, контрабанды, финансирования наркобизнеса и организованных преступных групп, а также обеспечить благоприятную среду для развития добросовестного бизнеса и оградить предпринимателей от вовлечения в орбиту уголовного преследования», — проинформировали в АФМ.