Пенсионерка стала жертвой по отмыванию денег в Карагандинской области 22.10.2024 09:33 Новости 470 0 Далее
Казахстан готовится ратифицировать соглашение по Международному центру оценки рисков ОД/ФТ 18.05.2024 22:21 Новости 1357 0 Далее
Казахстан улучшил на 27 пунктов свои позиции в независимом рейтинге антиотмывочной сферы 29.12.2023 13:15 Новости 945 0 Далее
Недостатки выявили в законе РК о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма 12.10.2022 11:32 Новости 958 0 Далее
Данные об опасности отмывания денег и финансирования терроризма не доводят до казахстанцев 12.10.2022 10:57 Новости 627 0 Далее
Кемалю Эфенди вменили обналичивание Т37 млрд и $62 млн Кайрата Сатыбалды и объявили в розыск 25.09.2022 12:20 Новости 1450 0 Далее
Поправки по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма подписал Токаев 01.07.2022 19:30 Новости 819 0 Далее
Преступники с момента заведения дела успевают легализовать незаконное имущество – АФМ РК 01.04.2022 15:44 Новости 886 0 Далее
«Казахстану добавили выборности». «Обращение Токаева в Конституционный совет по закону о юристах — беспрецедентный случай». «Борьба с коррупцией — или с оппозицией? Эксперты о финансовом мониторинге». «Прогноз по коронавирусу на июнь-сентябрь озвучил Цой» 26.05.2021 12:00 Гимран ЕРГАЛИЕВ День за днем 8323 0 Сетевой Казахстан 26 мая 2021г. Далее
Чиновников накажут пристальным вниманием 10.09.2020 07:00 Ирина ГАЛКИНА Общество 4610 0 Что будет, если выяснится, что депутат, министр или прокурор создал подпольную империю? Далее
Для чего нужны поправки в закон «Об игорном бизнесе»? 26.06.2020 18:00 Общество 5010 0 На рассмотрении в Сенате находятся поправки в закон «Об игорном бизнесе». Какие изменения ожидают игорную отрасль и какие цели преследует государство, читайте в нашем материале. Далее
Поправки по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма хотят принять в РК 02.03.2019 17:00 Новости 1509 0 Далее
Deutsche Bank провел транзакции еще на 31 млрд евро для Danske bank 07.12.2018 11:21 Новости 1416 0 Далее
Грязная прачечная Казахстана: отмывание денег 06.06.2017 07:00 Алишер МАКСУДОВ За рубежом 1704 0 Элитные круги Астаны используют западные финансовые системы - например, оффшорные компании, имена владельцев которых держится в тайне, – для покупки яхт или приобретения мансардных этажей в здании Trump Soho Далее
